股东周年大会 - 公司将于2025年6月13日上午10时在香港中环德辅道中19号环球大厦21楼2102室举行股东周年大会[3][54] - 代表委任表格须在2025年6月11日上午10时前或任何延期会议或续会指定举行时间不少于48小时前交回[4][22][64] - 公司将在2025年6月10日至6月13日暂停办理股份过户登记，过户文件需在6月9日下午4时30分前交回[26][64] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度的经审核综合财务报表等文件[55] - 拟重选李荣昌先生和汤显祖先生为执行董事[55] - 拟续聘中正天恒会计师有限公司为公司核数师[55] 股份授权 - 一般授权可处理不超相关决议案通过当日已发行股份20%的股份[9] - 购回授权可购回不超相关决议案通过当日已发行股份10%的股份[12] - 购回授权及一般授权将有效至下届股东周年大会结束或较早日期，董事暂无据此购回或发行股份计划[15] - 公司拟在联交所购回最多250,528,273股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数（无库存股份）的10%[18][32] - 公司拟配发、发行或处理最多501,056,546股股份，占最后实际可行日期已发行股份总数（无库存股份）的20%[18] 董事信息 - 执行董事李荣昌先生及汤显祖先生将在股东周年大会上退任，符合资格并愿意膺选连任[20][46][55] - 李先生每月董事袍金48,696港元，2024年度薪酬约637,242港元，任期从2023年1月31日至2024年4月30日，新任期从2024年5月1日至2026年4月30日[49] - 汤先生每月董事袍金20,000港元，每月薪金61,200港元，2024年度薪酬约1,038,000港元，任期从2022年12月1日至2024年4月30日，新任期从2024年5月1日至2026年4月30日[51] 股份情况 - 最后实际可行日期为2025年4月22日，公司已发行股本含2,505,282,734股股份，无库存股份[12][32] - 2024年4月至2025年4月，股份每股最高价为0.198港元，最低价为0.058港元[36] - 最后实际可行日期前六个月内，公司在联交所购回1630万股股份，购回股份于最后实际可行日期尚未注销[41] 其他 - 公司法为1981年百慕达公司法（经不时修订）[9] - 股份为公司股本中每股面值0.01港元的普通股[12] - 公司购回股份或增加资产净值及/或每股盈利，仅在符合公司及股东整体利益时进行[33] - 公司可动用已缴股本、可派股息资金或发行新股所得款项购回股份，溢价部分从可派股息资金或股份溢价账拨付[34] - 若悉数行使购回授权，可能对公司营运资金及/或资本负债状况造成重大不利影响[35] - 无董事或其紧密联系人、核心关连人士有意在购回授权获批后向公司出售股份[37] - 若股份购回致股东投票权比例增加，将视为收购投票权，或触发强制性要约[40] - 公司无意行使购回授权使公众持股比例低于25%[40] - 库存股份存放于中央结算系统待转售时，公司会采取措施确保不行使股东权利等[45] - 大会上提呈表决的决议案将以投票方式表决[64] - 若8号（或以上）热带气旋讯号、黑色暴雨警告或其他类似事件于大会日期上午8时正或之后生效，大会将自动延后举行[64]