股东特别大会 - 2025年8月18日下午1时30分于北京丰台举行[3][8][26] - 决议案以投票方式表决，无关联人士须放弃投票[26] - H股和内资股持有人委任代理人需在会议24小时前送表格至指定地点[26][28] - 2025年8月13日至8月18日关闭股东名册，暂停股份过户登记[28] 人事变动 - 邸淑兵、陈加富、冯智梅因工作变动辞任董事等职，待股东批准生效[13] - 董事会建议委任张春友、温凯婷、张毅为执行董事，薪酬为零[15] - 建议设立职工董事，薪酬为零，需股东特别大会普通决议批准[19] 章程及规则修订 - 建议修订公司章程，包括取消监事会及监事、设立职工董事，需特别决议批准[22] - 拟修订股东会议事规则和董事会议事规则，需普通决议批准[24][25] 公司基本信息 - 公司2000年3月22日登记，统一社会信用代码91110000722600841J[39] - 注册中文全称为北京同仁堂科技发展股份有限公司[39] - 住所为北京经济技术开发区同济北路16号，邮编100076[39] 股本结构 - 总股本为128,078.4万股，内资股65,208万股，外资股62,870.4万股[52] - 控股股东北京同仁堂股份有限公司持股46.85%[52] - 注册资本为人民币128,078.4万元[53] 股份相关规定 - 收购本公司股份不得超已发行股份总数的10%，三年内转让或注销[62] - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本总额的10%[75] - 补发票据公告期为90日，每30日至少重复刊登一次[89] 股东权利及查阅 - 连续180日以上持股3%以上股东可查阅会计账簿等[94] - 公司15日内书面答复股东查阅请求并说明理由[95] 组织架构 - 党委一般7至9名成员，纪委一般3名成员[139] - 董事会7至11名董事，设1名职工代表[142] - 监事会3至5人，外部监事应占二分之一以上[169][170] 会议相关 - 股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[106] - 董事会2个月内召开临时股东大会的情形[107] - 召开股东年会和临时股东大会的通知时间[109] 财务会计 - 依照中国会计准则制定财务、会计制度[199] - 会计年度终了制作财务会计报告，经审查验证和审计[199] - 财务会计报告在股东大会年会前20天置备并公告[199]