会议安排 - 公司股东周年大会定于2025年6月17日上午十时在上海举行[3][64] - 公司将于2025年6月7日至2025年6月17日暂停办理股份过户登记，文件须于2025年6月6日下午四时三十分前提交[25][77] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[26] 股份相关 - 最后可行日期为2025年4月23日，已发行股份数为1,538,813,213股，无库存股份[10][14][49] - 发行授权可处理最多为决议案获通过当日已发行股份数目20%的额外股份，即307,762,642股[8][14] - 购回授权可购回最多为决议案获通过当日已发行股份数目10%的股份[10] - 购回股份数目将加入以扩大发行授权20%的限额，额外股份不超已发行股份10%[14] 董事相关 - 徐海峰等五名董事将在股东周年大会退任并符合资格膺选连任[16][77] - 徐海峰酬金每年人民币1,924,000元，于2,014,738股股份中拥有权益[38][39] - 陈超酬金每年人民币1,564,000元，于1,574,772股股份中拥有权益[40] - 刘天民年度董事袍金120,000港元，最后可行日期无相关股份权益[42] - 吴继兰和项婷年度董事袍金均为12万港元[43][44][46][47] 权益变动 - 闫先生于649,476,613股股份中拥有权益，约占已发行股份总数的42.21%[55] - 陈先生于410,587,918股股份中拥有权益，约占已发行股份总数的26.68%[56] - 若购回授权获全面行使，闫先生及陈先生权益将分别增至约46.90%及29.65%，会触发强制收购建议责任[57] 其他 - 2024年4月至2025年4月各月股份最高及最低价格公布，如2024年5月最高0.290港元，最低0.021港元[60] - 大会将审议截至2024年12月31日止年度经审核合并财务报表等[65] - 大会将续聘中正天恒会计师有限公司为核数师，授权董事会厘定其酬金[67]