业绩数据 - 旅游集团2023年净利润为2.52亿元[20] - 2024年多家公司有净资产、净利润及收益率数据，如南京秦淮河建设开发有限公司净资产223,656.10万元，净利润225.66万元，净资产收益率0.10%[25] - 2024年部分酒店及业务有收入及同比变化，如南京国际会议中心股份有限公司酒店（包含餐饮）业务收入为18772.94，同比减少205.96，降幅1.09%[27] - 2024年度景区运营（含水上游览）板块下属公司净利润低，未满足注入上市公司财务标准[38] - 2024年度，旅游集团下属5家企业经审计净利润合计占旅游集团（合并报表）经审计净利润约99.65%[39] 交易相关 - 2024年4月，标的公司将六华春95%股权和2274.459607万元债权以0元对价转让给旅游集团[12] - 本次交易原拟收购南商运营49%股权，后不再收购[12] - 本次交易设置双向发行价格调整机制，基于市场和同行业指数变动及公司股价重大变化调价[15] - 本次交易拟将旅游集团持有的黄埔酒店100%股权注入上市公司[79] 托管安排 - 本次交易完成后，对同类酒店业务公司采用业务托管方式，对旅行社类资产采用股权托管方式[44] - 酒店板块年度托管费为各被托管公司该年度经审计营业收入总和的1%（含税价），旅行社板块为各被托管公司该年度经审计净利润的5%（含税价），不足1万元按1万元计算[1][64] - 以2024年度经审计财务数据计算，各公司托管费用合计约332.31万元，占上市公司2024年度营业收入的0.43%[64] 公司运营 - 上市公司新设南旅酒管，注册资本6000万元，目前员工共8人，后续将持续引进专业酒店运营管理团队[52][62][89] - 上市公司从传统外贸企业转型成为文商旅综合运营平台[79] 其他情况 - 2025年4月2日，上交所印发《问询函》，要求公司披露多项事项并要求中介机构核查发表意见[5][13] - 注入上市公司资产或业务财务标准为最近一年净利润不低于上市公司的10%且不低于500万元，加权平均净资产收益率不低于上市公司[31] - 截至报告期末，控股股东其他资产或业务与上市公司本次交易拟置入资产不会新增重大不利影响的同业竞争[43] - 2023年及2024年1 - 9月，标的公司对宋永钢应收账款计提坏账准备分别为34.87万元及93.99万元[92] - 2022年、2024年1 - 9月，标的公司对关联方南京水务集团有限公司销售收入分别为249.74万元、109.08万元[92]