委员会构成 - 战略委员会成员由3至7名董事组成，含董事局主席和至少1名独立董事[5] - 提名委员会成员由3至7名董事组成，独立董事应占多数[19] - 审计委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应占多数，至少一名为专业会计人士[33] - 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事应占多数[48] 委员会职责 - 战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策等研究并提建议[7] - 提名委员会负责对公司董事和高级管理人员人选、选择标准和程序进行选择并提建议[17] - 审计委员会负责相关审计工作[未明确提及具体职责相关内容] - 薪酬与考核委员会负责制定公司董事及高级管理人员考核标准和薪酬政策[46] 会议规则 - 战略委员会会议需提前三天通知全体委员，经全体成员一致同意可不受此限，三分之一以上委员或独立董事委员也可召集，应由半数以上委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[11][12] - 提名委员会会议召开前三天通知全体委员，特殊情况可不受此限，应由半数以上委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[25][13] - 审计委员会会议每年至少召开四次，每季度至少召开一次，应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[41] - 薪酬与考核委员会会议需提前三天通知全体委员，经全体成员一致同意可不受此限制，应由半数以上委员出席方可举行，决议须经出席会议委员过半数通过[55] 其他事项 - 董事局秘书处负责公司信息披露以及证券事务的管理工作，按法定程序筹备股东会和董事局会议，保管相关文件和资料，由董事局秘书及其他必要工作人员组成，秘书由董事局聘任或解聘[64][66][69] - 薪酬与考核委员会提出的公司董事薪酬计划，需报董事局同意后提交股东会审议通过，公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事局批准[51] - 董事局秘书需有良好职业道德、个人品质及任职资格，有四类情形不得担任，是公司与证券监管机构及交易所的指定联络人，公司解聘董事局秘书需有充分理由，有四类情形应在一个月内解聘，任职及离任后需履行保密义务，违法违规信息除外，公司聘任董事局秘书时应聘任证券事务代表协助履职，空缺时先由董事局主席代行职责，应尽快确定人选，空缺超三个月，董事局主席代行职责并在6个月内完成聘任[71][72][73][74] - 本细则自董事局决议通过之日起实施，解释权归属公司董事局，未尽事宜按国家法律和公司章程执行，抵触时修订[14][60][76][77][78]