会议信息 - 第三届董事会2025年第二次临时会议于7月28日召开，8名董事实到[2] - 拟于8月13日召开2025年第三次临时股东大会，审议六项议案[26] 项目决策 - 拟终止渭南瑞联制药原料药项目，剩余资金存专用账户[3] 制度调整 - 拟不再设监事会，职权由审计委员会行使，修订章程[6] - 拟新增和修订部分公司制度，部分需股东大会审议[9] 人事安排 - 第四届董事会拟由5非独、3独董和1职工董事组成[12] - 拟推选刘晓春等5人为非独立董事候选人[12] - 拟推选肖宝强等3人为独立董事候选人[20] 议案表决 - 《关于终止部分募集资金投资项目的议案》全票通过[4] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》全票通过[7] - 《关于新增和修订公司部分制度的议案》全票通过[10]