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瑞联新材(688550) - 董事会秘书工作制度(2025年7月)
瑞联新材瑞联新材(SH:688550)2025-07-28 11:31

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书,为高级管理人员,对公司和董事会负责[4] - 董事会秘书由董事长提名,董事会聘任,任期三年,可连聘连任[13] 任职资格与职责 - 董事会秘书需取得证券交易所颁发的资格证书[5] - 负责股东会和董事会会议筹备等事务[8] - 有权了解公司财务和经营情况等[10] 聘任与解聘 - 聘任时应签订保密协议,聘任后及时公告并提交资料[13][12] - 出现四种情形之一,公司应一个月内解聘[13] - 解聘需充分理由,不得无故解聘[14] 辞职与交接 - 辞职应提前一个月通知董事会并说明原因[14] - 离任需接受审查并办理移交手续[14] 其他规定 - 公司应设立证券事务代表协助履职[13] - 空缺应指定人员代行职责并披露[14] - 制度自董事会审议通过生效,由董事会负责解释[17][18]