公司治理变更 - 2025年7月27日公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[2] - 公司股份总数由199,642,250股变更为201,257,250股，注册资本相应变更[4][5] - 公司对《公司章程》及部分治理制度进行修订，部分需股东大会审议[6][7][8] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为201,257,250股，均为人民币普通股[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 公司收购本公司股份按不同情形有不同注销或转让要求[13] - 董事、高管等股份转让有时间和比例限制[13] 股东权益与义务 - 股东按持股份额享有利益分配、监督等权利，承担遵守法规章程等义务[14][16] - 特定情形下股东可书面请求相关组织诉讼或自行诉讼[16] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告[18] 重大事项决策 - 年度股东大会可授权董事会决定特定发行融资事项[19] - 多项重大资产交易、担保等事项需股东大会审议[19][20] 会议相关规定 - 年度股东会每年召开1次，临时股东会在特定情形下召开[22] - 股东会召集、通知、提案、表决等有详细规定[23][24][25][26][30][33][34] 董事相关规定 - 董事任职有资格限制，任期三年可连选连任[35][36] - 董事辞职、解任等有相关规定和义务[38] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设专门委员会[39][46] - 董事会对交易、担保等事项有审议权限[40][41] 独立董事相关 - 独立董事任职有资格要求，行使职权需过半数同意[43][44] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数[45] - 审计委员会对财务报告等事项有审议权限[45] 高级管理人员相关 - 公司设总经理、副总经理，由董事会聘任或解聘[47] - 高级管理人员适用董事相关义务规定[47] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[49][50] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金[51] - 利润分配方案等需股东大会表决通过[52] 公司合并、减资、解散相关 - 公司合并、减资有通知债权人等程序[54][55] - 特定情形下公司可解散清算[56] 章程相关 - 章程修改需经股东会决议，涉及审批的报主管机关批准[57] - 章程自股东会审议通过之日起施行[58]