信息披露制度修订 - 2025年7月24日公司第三届董事会第五十三次会议通过修订《信息披露事务管理制度》议案，表决9同意0反对0弃权，无需股东会审议[2] 定期报告披露 - 年度报告在会计年度结束4个月内编制披露，须经符合规定的会计师事务所审计[11][12] - 中期报告在上半年结束2个月内编制披露[11] - 季度报告在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内编制披露，一季度报告不早于上一年度报告[11] 定期报告相关规定 - 送股或转增股本，依据的中报或季报财务报告需审计，仅现金分红可免[13] - 董事会编制审议定期报告确保按时披露，董事、高管签署书面确认意见[13] 业绩预告与快报 - 年度净利润同比升降50%以上等七种情形，会计年度结束1个月内预告[16] - 不能在会计年度结束2个月内披露年报，该期限内披露业绩快报[16] - 业绩快报财务数据与实际差异20%以上或盈亏变化，及时修正公告[17] 重大事件披露 - 任一股东5%以上股份被质押等、发生大额赔偿等重大事件、变更公司名称等，立即披露[19][20][29] 交易审议披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等情形，提交董事会审议披露[27][28] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形，提交股东会审议[28] 其他披露要求 - 重大诉讼涉案超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上需披露[40] - 5%以上股东持股比例每增减5%披露变动情况[41] - 营业用主要资产抵押超总资产30%及时披露[43] - 订立相关合同金额占比达标需披露[65] 人员职责与管理 - 董事会秘书空缺3个月内确定人选，此前董事长或指定人员代行职责[47] - 控股股东等5%以上股东、董事等获悉重大信息报告董事长并通知董事会秘书[50] - 5%以上股东、实际控制人等相关情况及时告知公司[51] 信息编制流程 - 财务部编制财务报表等，各部门提供定期报告基础资料，董事会秘书组织编制[54][55] - 定期报告披露经多环节审核董事长签发，临时报告编制有不同审核披露程序[55][56][57] 保密与沟通 - 董事长等为保密责任人，商务谈判等提供未公开信息要求对方签保密协议[61][62] - 与机构和个人沟通不提供未公开重大信息，信息泄露报告公告[63] 投资者关系与文件管理 - 董事会秘书负责投资者关系活动，收到监管文件报告董事长等[65][66] - 加强对外宣传文件管理，董事会秘书负责信息披露文件档案管理[65][66][68] 违规处理 - 信息披露违规责任人可处分赔偿，违法承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[72]