董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[8] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，提前十日书面通知[15] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长十日内召集主持[15] - 临时会议提前3日书面通知，紧急情况可随时通知[15] 会议变更 - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日或顺延或需董事认可[15] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[16] 会议表决 - 会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[16] - 担保决议需出席会议三分之二以上董事同意[36] - 董事回避时无关联董事过半数出席且过半数通过决议[21] 其他规定 - 设董事会秘书为信息披露负责人，聘证券事务代表协助[8][10] - 会议档案保存期限为十年[23] - 提案未通过，一个月内无重大变化不再审议[21] - 董事委托出席有相关限制[17] - 表决票数相同可三十日内重新议定，仍无决议提交股东会[20] - 规则由股东会审议通过生效，修改由董事会拟定草案提交[25] - 独立董事不能委托非独立董事出席会议[17]