发行相关 - 本次发行股票数量上限为73,080,365股[2] - 2025年末总股本为36,540.1826万股，发行后2026年末总股本为43,848.2191万股[4] 业绩数据 - 2025年归属于上市公司股东净利润为 - 5304.40万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 4508.74万元[3] - 2026年按净利润持平、减亏10%、减亏20%三种情形测算扣非前后净利润[3] - 假设2026年净利润持平，归属于上市公司股东的净利润为 - 5304.40万元，扣非后为 - 4508.74万元[4] - 假设2026年净利润减亏10%，归属于上市公司股东的净利润为 - 4773.96万元，扣非后为 - 4057.87万元[4] - 假设2026年净利润减亏20%，归属于上市公司股东的净利润为 - 4243.52万元，扣非后为 - 3606.99万元[5] 业务相关 - 本次募集资金投资项目是现有智慧空间解决方案的补充完善，不改变主营业务[8][9] - 公司有人员、技术、市场等方面储备以从事募投项目[10] - 公司客户覆盖智慧政务、智慧教育、服务企业等领域众多优质大型客户[13] 未来展望 - 本次发行后短期内每股收益和净资产收益率可能被摊薄[6] - 公司将加快推进募投项目以早日实现预期效益[15] 策略措施 - 公司应对向特定对象发行摊薄即期回报拟采取严格执行募集资金管理制度等措施[14] - 公司按相关法律规定建立规范法人治理结构和议事规则[16] - 公司制订《上海金桥信息股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[17] - 控股股东金国培承诺不越权干预公司经营、履行填补回报措施等[18] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益、约束职务消费等[19] - 公司制定《募集资金管理办法》规范募集资金使用[14] - 公司将持续监督募集资金管理和使用以防范风险[14] - 本次向特定对象发行股票完成后公司将严格执行现行分红政策[17]