会议信息 - 一心堂第六届董事会第十五次会议于2025年7月25日10时召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 多项制度修订议案表决全票通过，需提交2025年度第一次临时股东会审议[3][4][6][14][15][16][17][18][23] - 《董事、高级管理人员离职管理制度》表决全票通过[37] - 《关于向相关银行申请综合授信额度的议案》表决全票通过，需提交临时股东会审议[38] - 《关于聘任公司副总裁的议案》关联董事回避，表决7票同意[39] - 《关于购买房产的议案》表决全票通过[40] - 《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》表决全票通过[42] 授信与申请 - 2025年度公司拟新增向相关银行申请集团授信2亿元，额度上限不超2亿[38]