会议信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[2][3] - 现场会议2025年8月6日15:00召开，网络投票8月5 - 6日15:00进行[7] - 股权登记日为2025年8月1日，证券代码920098，简称科隆新材[9] - 会议地点在陕西省咸阳市秦都区公司会议室[10] 审议事项 - 取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》及其附件[11] - 非独立董事、独立董事选举应选人数均为3人[12] - 特别决议议案序号为1.00，对中小投资者单独计票议案序号为2.10、3.00、4.00[13] 其他事项 - 登记时间为2025年8月6日14 - 15时，地点为公司会议室[16] - 会议联系人任瑞婷，电话传真029 - 33626276，邮编712023[17] - 参会人员费用自理[17] - 公司制定《会计师选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[20] - 公司进行董事会换届，选举第四届董事会非独立董事和独立董事[20] - 授权委托书适用于本次股东会且生效后不可撤销[20]