会议审议 - 2025年7月21日公司第四届董事会第五次会议通过修订提名委员会工作细则议案[2] 委员会规则 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事委员应过半数[6] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生或罢免[6] - 人数低于规定三分之二时暂停职权，董事会应及时增补[6] 运作要求 - 对人员选举或聘任前3个工作日提建议和材料[10] - 会议至少提前两日发通知，公司提前两日提供资料[12] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存十年[13] 细则生效 - 工作细则自审议通过日生效实施，由董事会负责解释[16]