董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事和1名董事长[4] - 董事会专门委员会成员为单数且不少于3名[4] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知全体董事[7] - 特定主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持，提前2日书面通知[7][8] 董事参会规定 - 一名董事不得接受超2名董事委托代为出席会议[9] - 董事连续2次未亲自或委托出席，董事会建议股东会撤换[10] 会议决议规则 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[12] - 关联关系董事表决受限，无关联董事相关规定明确[13] 其他规则 - 董事会保证独立董事依规定行使职权[13] - 建立独立董事专门会议机制，审议关联交易需其事先认可[14] - 会议记录和决议保存不少于10年，需董事签名[16][19] - 决议及时报送交易所备案并履行信息披露义务[19] - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施[21]