业绩表现 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为54902.45万元，扣非净利润为50449.05万元[42] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.61元/股，稀释每股收益0.60元/股[44] - 假设2025年净利润增长10%，发行后基本每股收益0.67元/股，稀释每股收益0.67元/股[44] - 假设2025年净利润下降10%，发行后基本每股收益0.55元/股，稀释每股收益0.54元/股[44][45] 船队与港口数据 - 上市以来公司运营境外航区自营船队规模增长超300%[9] - 公司拟购置3艘干散货船舶，项目投资总额26940万元[9][14] 股票发行 - 控股股东及其一致行动人拟全额认购本次发行股票，提升实际控制人持股比例[12] - 本次发行股票为人民币普通股A股，每股面值1元[13] - 公司向特定对象发行股票认购金额不超过2.1亿元，发行对象为大云溟投资、大岚投资[20] - 发行定价基准日为2025年7月22日，发行价格为7元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行股份数量预计为3000万股，以预案公告日公司总股本92521.0928万股为测算基础[42] - 发行对象认购的股份自本次发行结束之日起18个月内不得转让[33] 合规情况 - 公司本次发行符合《公司法》《证券法》规定的发行条件[25] - 公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[27] - 公司募集资金使用符合相关规定[29] - 本次向特定对象发行A股股票发行对象不超过35名，符合规定[30] - 本次发行定价符合相关规定[31][32] - 本次发行符合相关规定[35][36] 未来展望 - 公司拟提升运力、发展主营业务，完善航线运输网络，扩大业务规模[50] - 公司将深化管理改革，完善内部控制，降低运营成本[51] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[54] 其他承诺 - 全体董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[56] - 全体董事、高级管理人员承诺若后续有股权激励，行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[56] - 控股股东、实际控制人承诺不滥用地位，不侵占公司利益[57]