公司基本信息 - 公司于2007年9月19日在深圳证券交易所上市，首次发行2400万股普通股[6] - 公司注册资本为96668.6107万元[7] - 公司首次上市前股份数额为7000万股普通股[12] - 公司股份总数为96668.6107股，全部为普通股[12] 股东信息 - 黄培钊持股3150万股，占股本总额的45%[12] - 黄林华持股1540万股，占股本总额的22%[12] - 深圳市琨伦创业投资有限公司持股1407万股，占股本总额的20.1%[12] - 深圳思思乐食品有限公司持股700万股，占股本总额的10%[12] - 吴益辉持股56万股，占股本总额的0.8%[12] - 张志新持股49万股，占股本总额的0.7%[12] 股份转让与交易规定 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[22] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[22] 股东大会相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东大会[37][41] - 相关方提议召开临时股东大会，董事会应在10日内反馈[40][41][43] - 董事会同意召开需在5日内发出通知[40][43] - 单独或合计持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[46] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[47] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[48] - 发出股东大会通知后无正当理由不应延期或取消，如需则至少提前2个工作日公告[48] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[57] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 兼任高管及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[70] - 董事连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[72] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露情况[72] - 董事会设独立董事3名，董事会由9名董事组成，独立董事人数不少于董事总人数的三分之一[75][83] 董事会权限 - 董事会审议、批准公司一年内购买、出售资产额度为最近一期经审计总资产额的10% - 30%（不含30%）[85] - 董事会审议、批准公司一年内对外投资额度为最近一期经审计总资产额的10% - 30%（不含30%）[86] - 董事会审议、批准公司及控股子公司一年内贷款、抵押额度为最近一期经审计总资产额的10% - 30%（不含30%）[86] - 董事会审议、批准公司单笔担保额度为最近一期经审计净资产的5% - 10%（不含10%）[86] 专门委员会相关 - 各专门委员会由不少于3名董事组成，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员[94] - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名会计专业人士，每季度至少召开一次会议[96] - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，设主任委员1名[97] - 提名委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事[98] 高管与监事任期 - 总裁每届任期3年，连聘可以连任[102] - 监事的任期每届为3年，连选可以连任[106] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表的比例不低于1/3[108] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[109] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[112] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[112] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中有最低比例要求[115] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[117] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，不得提名或选聘近三年被行政处罚的事务所[125] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[133][134] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[136] - 控股股东指持股占公司股本总额50%以上或表决权足以影响股东大会决议的股东[143] - 公司法定代表人为黄培钊[145] - 信息披露日期为2025年7月21日[145]