公司上市与章程 - 公司1995年首次发行6800万人民币普通股并在深交所上市[5] - 2025年7月17日董事会通过制定H股上市后《公司章程（草案）》议案[1] - 现行《公司章程》股东会通过生效，《公司章程（草案）》股东会通过且H股港交所挂牌上市生效[18] 股份收购与注销 - 特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项合计持股不超已发行股份总数10%，三年内转让或注销[7] - 第（一）项情形收购股份自收购日起十日内注销，第（二）、（四）项六个月内转让或注销[7] 股东会相关 - 董事人数不足规定或章程所定人数三分之二，两个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[9] - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后六个月内举行，临时股东会不定期[19] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，含四名独立董事、一名职工董事，设董事长一人，副董事长两人[13] - 现行章程董事会每年至少召开两次会议，草案规定至少四次[14] - 现行章程董事会会议前十日书面通知，草案规定十四日[14] 交易与决策 - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[11] - 对外投资等交易总额占最近一期经审计净资产10%以上经董事会批准，50%以上报股东会[13] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%交易提交董事会[14] 独立董事与委员会 - 审计委员会三名成员，独立董事过半数[16] - 独立董事行使特别职权前三项需全体过半数同意[15] - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序，遴选审核人选[16] 信息披露与分红 - 公司四个月内报送披露年度报告，两个月内报送披露中期报告[17] - 股东会通过派现等提案或制定中期分红方案，两个月内实施[12] - 公司指定《中国证券报》等刊登A股公告，H股按规则在指定网站刊登[18] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘[17] - 为H股股东在香港委托收款代理人，代收取保管股息等[17] - 《股东会议事规则》经股东会通过，H股香港联交所挂牌上市生效[23]