股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月28日14:30在安徽合肥包河区马鞍山中路同庆楼公司会议室召开[13] - 网络投票起止时间为2025年7月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议表决方式为现场投票和网络投票相结合，主持人是董事长沈基水先生[13][14] 公司架构与制度调整 - 公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[17] - 拟调整经营范围，取消“非居住房地产租赁”项目[17] - 法定代表人辞任，公司将在30日内确定新的法定代表人[17] - 拟修订《股东会议事规则》等多项制度，具体内容于2025年7月12日在上海证券交易所网站披露[52] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为5347.8万股，面额股每股金额为1元，发起人共计8人[19] - 已发行股份数为26000万股，全部为普通股[19] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] 股东权益与限制 - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[20][21] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构诉讼或自行诉讼[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[23] 会议决策权限 - 一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[25] - 与关联人发生金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值比例在5%以上的关联交易需股东大会审议[25] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[25] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事、一名职工代表董事[35] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[38] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见与年报同时披露[39] 审计委员会 - 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规定的监事会职权[40] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[41] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[41] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[43] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[44] - 公司董事会须在股东大会或股东会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[44]