董事会构成 - 董事会由10名董事组成，含4名独立董事，设董事长和副董事长各1人[4] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 决策权限 - 对外投资单项不超最近一期经审计净资产的10％，连续十二个月内累计不超最近一期经审计总资产的30%且不超最近一期经审计净资产的50%[6] - 关联交易不超最近一期经审计净资产的5%，超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%需股东会决定[6] 会议规则 - 每年至少召开四次定期会议，提前14日书面通知[14] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[16] - 临时会议提前3日通知，方式多样[16] - 会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[18] - 临时增加议题需到会董事过半数同意列入议程[19] - 有关联关系董事不得表决，无关联董事过半数出席可举行会议[20] - 决议表决方式为记名投票，临时会议可传真并签字[22] 资料与记录 - 管理层向董事会提供数据，董事可自行查询额外资料[21] - 会议记录保存不少于10年，含会议相关信息[25] - 决议书面文件保存不少于10年，含会议相关信息[27] - 会议记录初稿及定稿会后合理时间发送成员，董事可查阅[27] 其他规定 - 重大经营管理事项经党委研究后由董事会或经理层决定[18] - 董事会决议后按规定完成报告等[28] - 规则经股东会审议通过，H股挂牌生效，原规则失效[31] - 规则中“独立董事”与《香港上市规则》中“独立非执行董事”相同[31]