委员会人员构成 - 战略委员会成员不少于三人，至少含一名独立董事[4] - 审计委员会成员不少于三人，独立董事占多数，至少有一名为专业会计人士[20] - 提名委员会成员不少于三人，独立董事占多数[36] - 薪酬与考核委员会成员不少于三人，独立董事占多数[53] 委员提名方式 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4][20][36][53] 会议召开要求 - 战略、审计、薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11][29][60] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[27] - 提名、薪酬与考核委员会会议召开前三天通知全体委员，议程和材料同时送达[44][60] 决议通过条件 - 战略、审计、薪酬与考核委员会会议所作决议应经全体委员的过半数通过方为有效[13][29][61] 任期相关 - 审计、提名、薪酬与考核委员会召集人任期与董事会任期一致[20][36][53] - 审计委员会委员任期届满连选可连任[20] 职责相关 - 战略委员会无具体职责提及 - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[22] - 提名委员会在董事、高级管理人员选任前一至两个月，向董事会提候选人建议和材料[42] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案[55] - 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员进行绩效评价并提出报酬和奖励方式报董事会[58] 薪酬方案流程 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施，经理人员薪酬分配方案报董事会批准[56] 其他 - 本细则自董事会决议通过之日起执行，解释权归公司董事会[31][63] - 细则如与后续法规等抵触，按规定执行并修订后报董事会审议[31] - 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案[56] - 公司有关部门为薪酬与考核委员会决策提供书面资料，包括财务指标等[58] - 战略、薪酬与考核委员会会议记录保存期限为十年[13][61]