董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[4] 投资与关联交易权限 - 对外投资单项不超最近一期经审计净资产10％，12个月内累计不超最近一期经审计总资产30%且不超净资产50%[5] - 关联交易不超最近一期经审计净资产5%，3000万元以上且占比5%以上由股东会决定[6] 会议召开规则 - 每年至少开两次会，董事长召集，提前10日书面通知[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 临时会议提前3日通知[11] 会议举行与决议规则 - 过半数董事出席可举行，决议经全体董事过半数通过[14] - 表决一人一票，记名投票，临时可用传真签字[16] 董事履职与撤换 - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，董事会建议撤换[12] 重大事项决策 - 重大经营管理事项先经党委讨论，再由董事会或经理层决定[14] 文件保存与披露 - 会议记录和决议书面文件保存不少于10年[18][20] - 决议及时报深交所备案并披露[22]