战略委员会 - 成员不少于三人，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 会议召开前三日发通知，议程和材料同时送达[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[11] - 会议所作决议应经全体委员过半数通过方有效[12] - 会议记录保存期限为十年[12] 审计委员会 - 成员不少于三人，全部是非执行董事，独立董事占多数[19] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[19] - 外部审计机构前任合伙人自特定日期起计两年内不得担任成员[19] - 须至少每年与外部审计机构开会两次[22] - 每季度至少召开一次会议，会前三天发通知[30] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[30] - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[32] - 会议记录保存期限为十年[32] 提名委员会 - 成员不少于三人，独立董事占多数[39] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[39] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任[39] - 会议召开前三天通知全体委员，议程和材料同时送达[47] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[47] - 会议记录保存期限为十年[47] 薪酬与考核委员会 - 成员不少于三人，独立董事占多数[56] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[56] - 任期与董事会任期一致[56] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准并考核，制定、审查薪酬政策与方案[54][58] - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[60] - 公司经理人员薪酬分配方案须报董事会批准[60] - 会议召开前三天发通知并送达议程和材料[65] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[65] - 会议所作决议应经全体委员过半数通过方有效[65] - 会议记录保存期限为十年[66] 其他 - 细则自董事会决议通过之日起执行[68] - 细则未尽事宜或抵触时按相关规定执行并修订报董事会审议[69] - 细则解释权归属公司董事会[69] - 山推工程机械股份有限公司董事会落款日期为2025年7月17日[70]