公司基本信息 - 公司1993年以定向募集方式设立，1996年规范并重新登记，1997年1月22日在深交所上市[7] - 公司合并“三证合一”后的统一社会信用代码为913700001659364136[7] - 公司经营范围包括建筑工程用机械制造与销售等项目[12][13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[17] - 公司因特定情形收购本公司A股股份，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[21] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司2个月内召开临时股东会[43] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[69] 董事会相关 - 董事会由10名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人，副董事长1人[107] - 董事会运用公司资产进行对外投资等权限为单项不超过公司最近一期经审计净资产的10％，连续十二个月内累计不超过公司最近一期经审计总资产的30%且不超过净资产的50%[109] - 董事会决定关联交易权限为不超过公司最近一期经审计净资产的5%，交易金额3000万元以上且占净资产绝对值5%以上的关联交易由股东会决定[109][110] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3和9个月结束之日起1个月内报送季度财报[139] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[139] - 公司原则上每年现金分红一次，连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[143] 其他 - 公司设立中共山推工程机械股份有限公司委员会和纪律检查委员会[127] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[152][153] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网、香港联交所披露易网站及公司官网为信息披露媒体[159]