章程修订 - 2025年7月15日召开董事会会议审议通过修订公司章程及相关议事规则议案[1] - 修订依据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》等法律法规[1] - 修订事项需提交股东大会以特别决议方式审议[3] - 修订后的章程及附件全文于2025年7月17日披露于巨潮资讯网[3] - 董事会提请股东大会授权经营管理层办理章程修改等相关手续[4] 章程具体修订内容 - 章程第一条修订后制订依据增加《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》[7] - 章程第八条修订后明确董事长为法定代表人及相关规定[7] - 章程第二十六条修订后明确股东转让股份场所或方式[7] - 章程第三十三条修订后股东权利增加查阅、复制相关文件及可查会计账簿、凭证[7] - 章程第三十六条修订后股东权益表述为“合计持有”[7] 股东相关规定 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[8] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[9] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[9] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[9] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在10日内书面反馈[9] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知公告临时提案内容[9] - 会议记录保存期限不少于10年[10] - 股东会作出普通决议需由出席股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数（即1/2以上）通过[10] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[11] - 因公司控制权转移改组董事会，每年更换董事比例不得超过董事会全体成员的三分之一，除非当年有超过三分之一的董事任期已届满[11] - 董事辞职生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务3年内仍然有效[12] - 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[12] - 董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，董事会2个交易日内披露有关情况[12] - 如因董事辞任导致公司董事会低于法定最低人数，改选出的董事就任前，原董事仍应履行职务[12] 公司决策权限 - 董事会决定运用公司资产进行对外投资等权限为单项不超公司最近一期经审计净资产10%，连续十二个月内累计不超公司最近一期经审计公司总资产30%且不超公司最近一期经审计净资产50%[12][13] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[15] 财务报告与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财务会计报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财务会计报告[13] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上可不再提取[13] 其他规定 - 重大投资项目应组织专家、专业人员进行评审，并报股东会批准[13] - 股东会违反规定分配利润，股东应退还，造成损失的相关人员担责[14] - 公司公积金可弥补亏损、扩大经营或转增资本，弥补亏损先使用任意和法定公积金[14] - 公司实行内部审计制度，相关制度经董事会批准并对外披露[14] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，董事会不得提前委任[14] - 公司合并、分立、减资，应10日内通知债权人，30日内公告，债权人有相应权利[15] - 公司出现解散事由，应10日内通过公示系统公示[15] - 公司特定情形可修改章程存续，特定情形解散应15日内成立清算组[15] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[16] - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或虽未超50%但表决权足以影响股东会决议的股东[16] - 公司清算财产不足清偿债务应依法向法院申请破产清算，受理后清算组移交事务给法院指定破产管理人[16] - 公司清算结束后清算组制作报告报股东会或法院确认，报送登记机关申请注销登记[16] - 清算组成员履行职责负有忠实和勤勉义务，怠于履职或故意、重大过失致公司或债权人损失应担责[16] - 本章程“以上”“以内”含本数，“过”“不满”等不含本数[16] - 本章程自股东（大）会审议通过之日起施行[16] - 公司对《公司章程》进行个别非实质性调整，含条款序号、标点及“股东大会”改“股东会”等[17]