增资信息 - 海洋基金拟9500万元向国美水产增资，1714.98万元计注册资本，7785.02万元计资本公积[2][4][13] - 增资前国美水产注册资本6590万元，增资后增至8304.98万元[2][4] - 公司及子公司持股比例由100%变为79.35%，海洋基金持股20.65%[2][4] - 2025年7月15日董事会通过增资议案[4] 财务数据 - 2024年12月31日国美水产负债72775.95万元，净资产36512.46万元，总资产109288.41万元[12] - 2024年1 - 12月国美水产营收93383.66万元，营业利润 - 2689.92万元，净利润 - 2477.45万元[12] 未来展望 - 2025 - 2029年度国美水产可分配利润分别不低于1242万元、1610万元、1979万元、2853万元、3819万元[21] 资金用途 - 投资资金用于优化升级产能、拓展营销渠道和补充运营流动资金[15] 协议条款 - 海洋基金支付增资款后，国美水产5个工作日内出具收款收据[19] - 国美水产2026、2028、2029年度审计后分配考察期可供分配利润[21] - 交割日起18个月后，海洋基金有权要求公司购其股权[24] - 60个月届满前3个月内可申请延长投资，另一方20个工作日书面反馈[24] - 增资认购款实缴需完成尽职调查、取得审批等先决条件[17][18][19] - 交割日起海洋基金有权参与国美水产治理[20] - 增资协议约定投资方转股限制、反稀释等权利[20] - 若未达协议利润分配额，李忠支付差额及违约金[21] - 海洋基金转让股权，转让价款=增资款×（1 + 5%*N）- 累计分红额 - 累计业绩补偿[26] - 一方违约，守约方可要求赔偿全部损失，违约方付违约金[26][27] 其他 - 董事会授权董事长修改协议，管理层办理后续事宜[28] - 增资扩股降低资产负债率，优化资本结构[30] - 增资后国美水产变为控股子公司，不影响控制权和合并报表范围[30] - 增资扩股不影响公司财务经营，不损害股东利益[30] - 交易需协议签订、资金交割、工商变更，存在不确定性[31] - 公司按进展履行审批和信息披露义务[31]