股东大会相关 - 第三次临时股东大会拟于2025年7月31日下午二时三十分在江苏苏州举行[3][28][31] - 符合资格并有意出席的股东须于2025年7月24日或之前交回回执[4] - 委任代表出席的股东须在大会指定举行时间24小时前交回表格[4] - 2025年7月30日至7月31日暂停办理H股股份过户登记[31] - 为符合出席资格，股票及相关过户文件须于2025年7月29日下午四时三十分前送交指定地点[31] 董事及核数师相关 - 董事会于2025年7月9日决议续聘中汇为2025年度境内核数师及德勤为境外核数师[14] - 拟将独立非执行董事的董事袍金调整为每年人民币120,000元（含税）[14][27] - 第五届董事会将由10名董事组成，现任执行董事陆小红女士和郑彤女士决定不再膺选连任[20][22] 股份及资本相关 - 公司拟修订公司章程，注册资本将从22,855.6116万元增至29,258.4052万元[34] - 公司已发行股份数为292,584,052股，其中A股普通股229,151,752股、H股普通股63,432,300股[35] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十[36] 股东权利及义务相关 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可依法查阅公司会计账簿、会计凭证[41] - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效[42] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[47] 会议制度相关 - 股东会需审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[50] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[51] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二时，公司需在两月内召开临时股东会[52] 选举制度相关 - 股东会拟讨论董事选举事项，通知要披露候选人教育背景等个人情况[58] - 除累积投票制选董事外，每位董事候选人应以单项提案提出[58] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，选举董事时应采用累积投票制[71] 其他制度相关 - 公司实行内部审计制度，明确领导体制、职责权限等，经董事会批准后实施并对外披露，内部审计机构保持独立[113] - 公司利润分配方案由总经理办公会拟定后提交董事会、审计委员会审议，再提交股东会审议[112] - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[110]