独立董事任职规定 - 连续二次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职，董事会应建议撤换[5] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得任独立董事[8] - 直接或间接持股5%以上的股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[8] - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少一名为会计专业人士[9] - 独立董事最多在3家境内上市公司兼任，每年现场工作不少于十五日[9] - 董事会、单独或合并持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 独立董事连任不超六年，超六年可任非独立董事[11] - 独立董事连续两次未出席且不委托，董事会30日内提议解除职务[11] 董事任期及选举 - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于三分之一含1名会计专家，兼任高管董事不超半数[20] - 独立董事任期最长不超6年，非独立董事、董事长、董事会秘书任期均为3年[20] - 董事辞职除特定情形自报告送达生效，公司60日内完成补选[20] - 股东会在董事选举中实行累积投票制度[18] 独立董事职权 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[12] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] 董事会设置 - 董事会设董事长1人，由全体董事过半数互选产生和罢免，设秘书1人由董事长提名、董事会聘任[20] - 各专门委员会成员每届任期3年[24] - 董事会先选举产生提名委员会[24] - 提名委员会由3名委员组成，至少二名为独立董事，由独立董事担任主任[25] - 薪酬与考核委员会由3名委员组成，至少二名为独立董事，由独立董事担任主任[25] - 战略决策委员会由5名委员组成[29] - 审计委员会由3名委员组成，至少二名为独立董事，由独立董事担任主任，成员至少一名是会计人士[29] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议[31] - 代表十分之一以上表决权股东提议等情况，董事长10个工作日内召集临时会议[31] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知，紧急情况可口头通知[31] - 三分之一董事同意的提案列入会议审议事项[32] - 会议需二分之一以上董事出席方可举行，决议经出席董事过半数表决通过[34] - 临时增加议题或事项需到会董事三分之二以上同意方可审议和决议[35] 其他 - 公司向独立董事提供的资料，公司及本人至少保存10年[14] - 董事长每届任期3年，可连选连任[40] - 董事会会议记录和决议书面文件保管期限为15年[37][38] - 董事会秘书出现规定情形，公司1个月内解聘[44] - 董事长和总裁原则上不应由同一人担任[40] - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过其他方式召开[37] - 董事会会议涉及专门性问题，可邀请有关代表和专家列席[37] - 董事长在紧急情况下有特别处置权，事后需向董事会和股东会报告[40] - 董事会会议决议和记录需包含会议召开日期、地点和召集人姓名等内容[38][40]