公司基本信息 - 公司拟将注册资本从17600万元减少至17450万元[3] - 2021年11月15日公司于北京证券交易所上市，股票简称鹿得医疗，代码832278[3] - 公司设立时发行股份总数为8000.00万股，每股1元，已发行股份数为17450.00万股，均为普通股[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[6] - 公司特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限及数量限制[8] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[9] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[9] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[10][11] 股东权益与责任 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，可按持股份额获股利等利益分配[12][13] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序违法或决议违反章程，可在60日内请求法院撤销[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会等对违规董高监提起诉讼，可就全资子公司相关损失请求诉讼或直接起诉[15][16] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[17] 交易审议规则 - 多种交易情形需经股东会或董事会审议，如购买、出售重大资产，与关联方交易，担保，财务资助等，部分需提供评估或审计报告[20][21][28][29][31] - 公司单方面获利交易，如受赠现金资产等，可免按规定履行股东会审议程序[28][29] 会议相关规定 - 年度股东大会/股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行，多种情形需召开临时股东大会/股东会[33] - 股东大会或股东会通知、提案、表决等有详细规定，决议分为普通决议和特别决议[37][38][45] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超公司董事总数的1/2[59] - 董事任职有资格限制，辞职、履职等有相关规定[56][63] - 独立董事任职有资格、任期等限制，履职有保障和要求[66][71] 其他人员与机构规定 - 总经理每届任期3年，连聘可连任，高级管理人员辞职、履职等有规定[98][99] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，会议召开、决议等有规定[103][104] 财务与利润分配 - 公司按规定时间报财报，分配税后利润时提取10%列入法定公积金，利润分配有多种规定[105][106] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资、解散等有相关程序和规定[118][122] 其他事项 - 公司拟取消监事会及监事设置，对2022年9月回购的150万股股份进行回购注销[132] - 公司应按规定进行信息披露及投资者关系管理[125]