会议召开 - 经半数以上独立董事提议可召开专门会议[3] - 提前三天通知，紧急情况可随时通知[3] 会议举行与决议 - 三分之二以上独立董事出席方可举行[5] - 决议须经全体独立董事过半数同意[5] 事项审议 - 关联交易等经会议讨论过半数同意后提交董事会[5] 特别职权与档案 - 行使部分特别职权需会议过半数同意[6] - 会议档案保存不少于十年[8] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责编制等[8]