资金支取与使用 - 1次或12个月内累计从专户支取超5000万且达净额20%，通知保荐人等[5] - 以自筹资金预投项目，6个月内可用募集资金置换[9] 募投项目管理 - 搁置超1年或未达计划金额50%，重新论证可行性[7] - 单个项目节余低于100万或5%，年报披露使用情况[13] - 全部完成后节余超10%，经股东会审议[13] - 节余低于500万或5%，定期报告披露[14] 资金管理 - 闲置资金现金管理产品期限不超12个月[10] - 临时补流单次不超12个月[11] 监督核查 - 董事会每半年核查进展并披露报告[20] - 保荐机构至少半年现场调查[22] - 保荐人年度出具核查报告并与年报披露[22] - 审计委员会等可聘会计师出鉴证报告[22] 其他 - 违反制度可追责或移送[25] - 制度由董事会解释[25] - 股东会通过后施行，原制度废止[25]