会议情况 - 深圳云天励飞技术股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2025年7月11日召开，7名董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》等多个议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权，尚需提交股东大会审议[5][8][12][29][32][37][41][46][50][66][70][75][81][83][93][100] H股发行 - 发行H股为普通股，每股面值人民币1.00元，股数不超过发行后公司总股本的15%（超额配售权行使前），并授予承销商不超过发行H股股数15%的超额配售权[16][24] - 发行方式为香港公开发售及国际配售新股，发行对象包括香港公众投资者等，价格由董事会及其授权人士和承销商/全球协调人协商确定[20][26][28] - 香港公开发售与国际配售比例按“回拨”机制设定，国际配售优先考虑基石、战略和机构投资者[30][31] - 公司发行H股并上市后转为境外募集股份有限公司，募集资金用于研发、拓展市场等，用途可调整[36][39] - 发行H股并上市相关决议有效期为24个月，可延长，发行H股前滚存利润或亏损由新老股东按持股比例共享或共担[43][48] 制度修订 - 拟定H股上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则草案，修订公司多项内部治理制度并形成草案，均于H股上市日生效[71][77][78] - 制定《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》[81] 其他事项 - 聘请天职香港会计师事务所有限公司为H股发行并上市审计机构[83] - 批准公司注册为非香港公司，选聘邓浩然和杨兆琳出任联席公司秘书及授权代表[87][89] - 调整公司第二届董事会审计委员会委员，李建文不再担任，姚平平当选[97] - 提请于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案[104]