独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少1名为会计专业人士[3] - 特定股份持有情况及亲属不得担任独立董事[7] - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[9] - 以会计专业人士身份被提名需符合特定条件之一[10] - 特定违法违规人员不得担任独立董事[10] - 连续任职满六年，36个月内不得被提名为候选人[11] - 原则上已在3家境内上市公司任职的不得再被提名[12] 提名与任期 - 董事会、特定股东可提出候选人[14] - 独立董事连续任职不得超过六年[16] 履职要求 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士应履职至新任产生，公司60日内补选[17] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[25] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[30] 会议相关 - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料和信息[32] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[32] 职权行使 - 行使特别职权中前三项需全体独立董事过半数同意[21] - 部分事项需过半数同意后提交董事会审议[22] - 专门会议由过半数推举召集人主持，不能履职时两人及以上可自行召集[24] - 行使职权受阻可向董事会说明，仍不能消除可向相关部门报告[35] 信息披露 - 履职涉及应披露信息，公司不披露时，独立董事可直接申请披露或报告[35] 费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[35] - 可建立责任保险制度降低风险[35] - 给予与其职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[35] - 独立董事除津贴外不得从公司及相关方取得其他利益[35] 制度说明 - “以上”“内”含本数，“超过”不含本数[37] - 未规定的适用相关法律法规和《公司章程》，抵触时以后者为准[37] - 由公司董事会负责解释和修订[38] - 经公司股东会审议通过后生效[39]