战略委员会组成 - 公司战略委员会成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 会议规则 - 会议需提前3日通知，紧急情况提前24小时书面通知[11] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[14] - 决议经成员过半数通过，表决一人一票[15][16] 委员规定 - 委员最多接受一名委员委托，独立董事应亲自出席[19] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[25] 会议记录与通报 - 会议制作记录，载明独立董事意见，出席成员签名[26] - 议案及表决结果不迟于生效次日通报董事会[21] 其他 - 出席人员有保密义务，文件保存不少于十年[21] - 细则未规定适用法规和章程，抵触时以后者为准[23] - 细则由董事会负责解释和修订，审议通过后生效[24][25]