会议召开 - 董事会每年至少开四次定期会议，提前十四日书面通知董事[3] - 特定主体提议时应召开临时会议[4] - 董事长十日内召集主持临时董事会会议[6] - 临时会议提前三日书面通知，紧急可口头[10] - 定期会议变更通知提前三日发，不足需处理[7] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[11] - 关联董事不参与关联决议表决[11] - 董事委托需书面并载明信息[11][12] - 委托和受托有原则限制[13] 会议记录与档案 - 秘书安排记录，董事签字确认[14] - 会议档案保存不少于十年[15] 决议表决 - 一人一票书面记名投票[16] - 临时会议可用多种方式决议[17] - 全体董事过半数通过，特定事项有额外要求[19] - 提案未通过短期内不再审议[20] - 部分董事可要求暂缓表决[20] 决议公告与落实 - 秘书按规定办理决议公告，人员需保密[22] - 董事长督促落实并检查决议情况[23] 规则相关 - 与规定抵触按规定执行修订报股东会[25] - 规则自H股上市生效，原规则同日失效[26]