会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知董事[3] - 特定主体提议时应召开临时会议，董事长十日内召集主持[4][6] - 临时会议提前三日书面通知，紧急情况可口头通知[10] 会议变更 - 定期会议变更事项需在原定召开日前三日书面通知[13] 会议举行 - 会议应有过半数董事出席，关联董事无表决权[11] 委托出席 - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[14] 会议记录 - 秘书安排记录，真实准确完整，载明独立董事意见[14] 决议表决 - 一人一票，书面记名投票，临时会议可用多种方式[16][17][18] - 一般决议须全体董事过半数通过，担保等需三分之二以上出席董事同意[20] 提案处理 - 未通过提案一个月内不再审议，条件未重大变化[21] - 部分董事或独立董事可要求暂缓表决[21] 决议公告 - 秘书按规则办理，披露前保密[23] 决议落实 - 董事长督促落实，检查情况并通报[24] 规则生效 - 规则自股东会审议通过生效，修改亦同[26]