董事会构成 - 公司董事会由8名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[13] - 特定情况董事会应召开临时会议[13] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[14] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[16] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 一名董事一次会议受委托不超两名董事[18] - 会议可现场或通讯方式召开，非现场特定方式算出席人数[19] 会议表决 - 表决一人一票，分同意、反对和弃权[20] - 提案通过须超全体董事人数过半赞成，担保另有要求[21] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足3人提交股东会[22] - 提案未通过，条件未变一个月内不再审议[22] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[22] 会议记录与公告 - 会议可全程录音[23] - 记录含相关内容，与会董事签字确认[24] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前保密[24] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于10年[25]