董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，独立董事比例不得低于1/3，至少有一名会计专业人士[4] - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年[5] - 兼任高级管理人员和职工代表担任的董事总计不得超董事总数的1/2，董事会有1名职工代表[6] 董事会权限 - 审议交易事项涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等多项指标[7] - 财务资助事宜需经出席董事会会议的2/3以上董事同意[10] - 权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的2/3以上董事同意[10] - 与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易由董事会审议[10] 董事长相关 - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[10] - 董事长不能履职时，由过半数董事推举一名董事履职[11] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[14] - 临时董事会会议需提前3日通知，紧急情况可随时口头通知[14] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时会议，董事长应10日内召集[14] 会议决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[18] - 董事会决议表决实行一人一票，除回避情形外须全体董事过半数通过[23] - 董事与提案企业有关联关系时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[23] 其他规定 - 独立董事相关内容由《独立董事工作制度》另行规定[12] - 董事会就利润分配决议，先通知注册会计师出审计报告草案，作出分配决议后出正式报告再对其他事项决议[24] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况，可要求暂缓表决[25] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同提案[25] - 董事会定期会议变更需提前3日书面通知，临时会议变更需取得全体与会董事认可[16] - 董事会会议档案保存期限为10年[29] - 公司文件时间为2025年7月[32]