董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[4] 董事会权限 - 对非关联交易中对外投资等单次或12个月内累计不超公司最近一期经审计净资产值30%有决定权[6] - 对非关联交易中贷款单次不超公司最近一期经审计净资产值50%有决定权，决议经全体董事过半数通过生效[7] 关联交易决策 - 与关联自然人成交金额不超30万元或12个月内累计不超30万元等关联交易，由总裁签署生效[7] - 与关联自然人成交金额超30万元等关联交易，由董事会审议批准生效[8] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，含2名独立董事，由会计专业独立董事任召集人[8] - 提名、薪酬与考核委员会均由3名董事组成，独立董事过半数且任召集人[9] - 战略委员会由3名董事组成，至少1名独立董事，召集人由董事长担任或提名经选举产生[9] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息等，事项经全体成员过半数同意后提交董事会，每季度至少开会一次[9] 董事会会议 - 每年至少召开两次，提前10日书面通知全体董事[18] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时会议通知时限为会议召开前2日以上（含2日）[18] - 应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] - 原则上不审议未列明议题，特殊情况需到会董事过半数同意列入议程[23] - 有关联关系董事不得对关联决议表决，无关联关系董事不足3人应提交股东会[23] - 表决实行一人一票，书面记名投票，临时会议可电话或通讯方式召开[23][24] - 董事连续两次未亲自且未委托出席，董事会应建议股东会撤换[20] 会议记录与决议 - 会议记录和决议书面文件均需保存不少于10年[27][29] - 决议内容包括六项，做出决议后需报送深交所备案并披露信息[29] 信息披露 - 指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体和网站[29] 规则说明 - 未尽事宜按国家相关规定执行[31] - “以上”“内”含本数，“过”“低于”不含本数[31] - 由公司股东会审议通过之日起生效实施，董事会负责解释[31]