董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[10] - 兼任高管及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[10] - 董事部分忠实和勤勉义务任期结束后1年内仍有效[12] - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[15] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[27] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[27] - 董事长接到临时会议提议后十日内召集主持[27] - 召开临时会议提前五日通知，特殊情况不受限[27] 委员会规定 - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并任召集人[15] - 审计委员会成员为非高管董事，独立董事过半数，会计专业独董任召集人[15] 人员选举与聘任 - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[20] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[24] - 公司应在原董秘离职后三个月内聘任新董秘[25] 会议规则 - 董事会定期会议变更通知需提前三日发出[28] - 董事会作出决议须全体董事过半数通过[29,34,50] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[34] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席可举行会议[35] 提案与决议执行 - 提案人应在定期会议召开前三日或临时会议通知发出前交议案[32] - 董事会决议或提请股东会审议，或交总经理执行[41] - 董事长应督促落实决议并检查通报[41] 规则相关 - 本规则经股东会审议批准后实施[43] - 董事会可修改本规则并报股东会批准[43] - 本规则由董事会负责解释[43]