市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买浩鲸科技100%股份并募集配套资金，预计构成重大资产重组[5] - 交易对方包括南京溪软企业管理合伙企业等14家[6][7] - 交易价格未确定，将参考评估值由各方协商确定[8] - 股份与现金对价支付比例未确定，将在审计、评估完成后协商确定[9] 交易细节 - 发行股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，上市地点为深交所[10] - 发行价格为14.35元/股，不低于定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的80%[12] - 发行股份数量计算公式为向交易对方发行的股份数量=交易对方取得的股份对价÷对价股份每股发行价格，具体数量未确定[16] - 交易对方取得上市公司股份锁定期分36个月、12个月、6个月三种情况[17] - 募集配套资金发行股份数量不超过发行股份购买资产完成后总股本的30%，募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%[26] - 发行股份募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[27] - 向不超过35名特定投资者发行的股份，自发行结束之日起6个月内不得转让[29] 其他 - 本次交易决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，若取得注册文件则延长至交易完成之日[32] - 交易完成后，中兴通讯等三家交易对方预计分别持有公司股份比例超5%，本次交易预计构成关联交易[36] - 上市公司本次发行完成前滚存未分配利润由新老股东共同享有[21] - 募集配套资金完成前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共同享有[31] - 过渡期损益、业绩承诺及补偿安排待审计评估完成后另行协商确定并披露[20][22] - 公司股票（代码：300950.SZ）停牌前20个交易日累计涨跌幅14.91%，深证成指（代码：399001.SZ）涨跌幅2.48%，证监会专用设备指数（代码：883132.WI）涨跌幅1.65%[54] - 剔除大盘因素影响后公司股价涨跌幅12.43%，剔除同行业板块影响后涨跌幅13.26%[54] 会议相关 - 第五届董事会第九次会议于2025年7月11日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 交易相关议案表决同意9票，反对0票，弃权0票，回避0票[17][20][21][22][23][24][26][27][29][30][31][32][33][36][37] - 本次交易相关议案已通过公司董事会战略委员会、独立董事专门会议审议，尚需提交公司股东大会审议[38][44][45][47][50] - 股东大会授权有效期自审议通过之日起12个月，若有效期内获全部批准则延长至交易完成之日[64]