发行相关 - 本次以简易程序向不超过35名特定对象发行A股股票，每股面值1元[32][35] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[7][39] - 发行数量不超发行前总股本的30%，募集资金不超3亿元且不超2024年末净资产20%[8][41] - 募集资金总额不超11590万元，用于紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成产业化项目[43][45][57] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[8][42] - 发行已获2024年年度股东大会授权及第三届董事会第二十四次会议审议通过，尚需上交所审核及证监会注册[6][53][54] 财务数据 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 43641.33万元，扣非净利润为 - 48939.83万元[91] - 2025年1 - 3月归属于上市公司股东的净利润为4851.77万元，扣非净利润为 - 4779.55万元[91] - 2024年研发费用投入11099.13万元，占营收比例8.51%；2025年1 - 3月研发费用投入1822.84万元，占营收比例4.51%[95] 项目情况 - 募投项目投资总额20000万元，拟用募集资金11590万元，其余自筹，建设周期36个月，投产后年产14万台[58] - 产线升级改造投资8495.51万元，占比42.48%，拟投入募集资金7650万元[71] - 模具制作投资1005.73万元，占比5.03%，拟投入募集资金1000万元[71] - 研究开发投资8708.30万元，占比43.54%，拟投入募集资金2940万元[71] - 铺底流动资金投资1790.47万元，占比8.95%，不使用募集资金[71] 市场与行业 - 2023年全球新能源汽车市场销量达1430.30万辆，同比增长35.40%，预计2026年达2483.00万辆，2023 - 2026年复合年增长率约20%[25] - 2020 - 2023年，“三合一”驱动系统搭载量由50.3万台增长至545.4万台，2023年渗透率超60%[66] 未来展望与策略 - 公司获得Stellantis集团紧凑型新能源汽车三合一电驱动系统总成定点，产品将首次规模化直接进入欧洲市场[30] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划，满足条件时，最近三年现金分红不少于最近三年年均可分配利润的30%[11][125][131] - 拟加强募集资金管理，落实募投项目，完善治理结构，健全内控制度[154][156] - 董事、高管承诺薪酬、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[159] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[160]