董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[8] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例或金额需提交董事会审议后披露[12] 财务资助与关联交易 - 公司提供财务资助须经全体董事过半数且出席董事会会议2/3以上董事同意[13] - 与关联自然人、法人发生特定金额交易需经独立董事同意后履行审议程序披露[13] 董事会秘书聘任 - 原任董事会秘书离职后三个月内聘任，空缺超三个月董事长代行职责并六个月内完成聘任[21] 专门委员会设置 - 董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[15] - 各专门委员会任期与董事会一致，委员连选可连任[22] 专门委员会构成 - 战略委员会3名董事，至少1名独立董事，主任委员由董事长担任[25] - 提名委员会3名董事，独立董事占多数，主任委员为独立董事[26] - 审计委员会3名非高级管理人员董事，独立董事占多数且至少1名专业会计人士[31] - 薪酬与考核委员会3名董事，独立董事占多数[33] 会议相关规则 - 审计委员会每季度至少开一次会，2/3以上成员出席方可举行[31] - 代表1/10以上表决权股东等可提临时董事会议案[36] - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[41] - 召开定期和临时会议分别提前10日和3日通知，紧急时可口头通知[43] - 董事会定期会议变更通知需原定会议召开日前1日发出[46] 会议召开与表决 - 董事会会议须过半数董事出席，审议通过提案需超全体董事半数赞成[49][57] - 董事会对担保等事项决议需全体董事过半数且出席会议2/3以上董事同意[57] 董事相关规定 - 董事发言不超10分钟，表决票保存至少十年[53][54] - 董事委托他人出席有多项限制，一名董事不超接受两名董事委托[50] 会议记录与档案 - 董事会秘书安排人员做会议记录等，与会董事签字确认[60][64] - 董事会会议档案由秘书保存十年，决议公告按规则办理[61][63] 其他规则 - 三种情形下董事会应修订议事规则[65] - 本议事规则自股东会审议通过之日起生效实施[68]