股份与注册资本变动 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期可归属股票25,088股，归属后公司股份总数和注册资本增加[2] - 2025年5月8日“高测转债”转股28股，公司股份总数和注册资本增加[3] - 2024年年度权益分派，每股派现0.18元，每股转增0.4股，总股本和注册资本增加[4] - 2025年6月27日“高测转债”转股271股，公司股份总数和注册资本增加[4] - 公司注册资本从546,743,918元增至765,476,919元，股份总数从546,743,918股增至765,476,919股[14][15] 制度修订 - 《公司章程》删除“监事”等表述，新增相关章节，部分修订需提交股东大会审议[5][6] - 公司废止《监事会议事规则》，修订多项制度，制定《期货套期保值业务管理制度》等[7][8] - 8项修订制度需提交股东大会审议，部分制度全文于同日在上海证券交易所网站披露[7][8][9] 股东与股权规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助有总额和决议通过要求[15] - 公司收购本公司股份不同情形有不同注销或转让时间要求[16] - 发起人、董事等不同主体转让股份有时间和比例限制[17] - 特定股东有查阅公司会计账簿等权利，公司有答复期限[18] - 股东对违规决议有请求认定无效或撤销权利，特定股东可请求诉讼[18][19] - 持有公司5％以上有表决权股份的股东质押股份需书面报告公司[20] 股东会与股东大会 - 股东会是公司权力机构，行使多项职权，年度股东大会可授权董事会发行股票[21][22] - 多项重大事项需经股东大会或董事会审议批准，有不同审议标准[22][23][24] - 股东大会召开有时间、投票、股东出席等相关规定[26][27][28] - 股东大会普通决议和特别决议通过有表决权比例要求[28] - 股东买入超规定比例股份表决权受限，部分主体可公开征集股东投票权[29] - 董事、监事候选人有提名推荐要求，部分选举实行累积投票制[29][30] 董事会与董事 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长和副董事长选举产生[33] - 独立董事人数应不少于董事会成员的三分之一，有任职限制[33][39] - 交易等事项有董事会审议批准标准[35][36][37] 审计委员会等 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由会计专业人士担任召集人[41] - 审计委员会会议召开和决议通过有相关规定[41][42] 其他 - 法定公积金转增注册资本有留存比例要求[43] - 公司年报和中报披露有时间要求，解聘会计师事务所有通知要求[43][44] - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责[44] - 公司合并、减少注册资本等有通知债权人等相关规定[45] - 特定股东可请求法院解散公司，公司解散有清算等相关规定[46]