董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人[4] - 董事每届任期三年[4] 选举与会议召开 - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[7] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前10日书面通知[13] - 特定情形下应召开临时会议，提前5日通知[13][14] 会议变更 - 定期会议变更需在原定会议召开日前三日书面通知[15] - 临时会议变更需全体董事一致认可[16] 会议举行与表决 - 会议应有过半数董事出席，董事可委托他人出席[16][23] - 董事长10日内召集主持会议，提案人提前送交议案[19][20] - 决议须全体董事过半数通过，对外担保有额外要求[25] 决议相关 - 决议含多项内容，由董事长签发，记录保存不少于10年[26][27] 事项执行与规则 - 董事会提请股东会或交总经理执行，总经理报告情况[30] - 规则自股东会通过生效，董事会可修改并报批准[32]