公司基本信息 - 公司设立时发行股份总数为10600万股，面额股每股金额为1元[3] - 公司已发行股份数为172173800股，全部为普通股[3] 公司章程修订 - 拟取消监事会，由审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[1] - 法定代表人将由总经理担任[1] - 增加资本方式调整，公开发行改为向不特定对象发行，非公开发行改为向特定对象发行[3] - 收购本公司股份方式依据的法规表述调整[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[4] 党组织相关 - 党委和纪委每届任期一般为五年[5] - 党组织工作经费按公司上年度职工工资总额1%的比例安排[5] - 党组织领导班子成员一般五至九人，不超十人，设党委书记一名、党委副书记两名或一名[5] - 党委会会议一般每月召开两次，遇重要情况可随时召开[6] 股东相关 - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起六十日，撤销权消灭期限为决议作出之日起一年[11] - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[11][12] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押5%以上股份应履行信息披露义务[13] 会议相关 - 董事会收到独立董事、审计委员会或股东召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈是否同意[16][17][18] - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[16][17][18] - 审计委员会同意召开临时股东会，应在收到请求5日内发出通知[17] 董事会相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东等可提名董事候选人[23] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[29] - 董事会新增ESG与科技创新委员会[34] 审计委员会相关 - 审计委员会成员人数为3名，其中独立董事2名[35] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[35] - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权[35] 财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[39] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不提取[39] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[40][41] 其他 - 公司实行内部审计制度，明确领导体制、职责权限等并经董事会批准后实施且对外披露[41] - 公司内部控制评价工作由内部审计机构负责，根据相关报告出具年度评价报告[42] - 公司聘用、解聘会计师事务所，经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议，由股东会决定[42]