董事任职资格 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年、缓刑考验期满未逾2年不能担任董事[6] - 对破产负有个人责任自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[6] - 因违法被吊销执照负个人责任自吊销之日起未逾3年不能担任董事[7] 董事任期与限制 - 董事每届任期不超3年，可连选连任[7] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[7] 董事履职要求 - 连续2次未亲出席或任期内连续12个月未亲出席次数超半需书面说明披露[13][14] 董事辞任与义务 - 公司应在董事辞任60日内完成补选[14] - 辞任生效或任期届满后忠实义务3年内有效[15] - 任职结束后保密至秘密公开，竞业禁止2年[15] 董事会构成 - 董事会由9人组成，含3名独立董事，1名职工董事[19] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占总资产10%以上需董事会审议[22] - 成交金额占市值10％以上需董事会审议[22] - 标的资产净额占市值10%以上需董事会审议[22] - 标的营业收入占营收10％以上且超1000万元需审议[22] - 交易产生利润占净利润10％以上且超100万元需审议[22] - 标的净利润占净利润10％以上且超100万元需审议[23] - 与关联自然人成交超30万元需审议[24] - 与关联法人成交占总资产或市值0.1%以上且超300万元需审议[24] 会议召开规定 - 董事会每年上下半年各开一次定期会议，提前10日书面通知[31] - 临时会议提前3日书面通知，紧急可口头通知[32] - 董事长10日内召集主持董事会会议[42] 会议表决规则 - 表决一人一票，意向分同意、反对、弃权[44] - 关联董事回避表决，过半数无关联董事出席可开会，决议过半通过[46] - 无关联董事不足三人不表决，提交股东会[46] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[48] - 董事会可修改规则报股东会批准[51] - 规则依法律和章程执行，不一致以其为准[51] - 规则由董事会负责解释[52]