公司基本信息 - 公司于2025年2月26日核准首次发行4100万股普通股，6月11日在科创板上市[7] - 公司注册资本为40100万元[9] - 公司设立时普通股总数36000万股，由发起人认购[20] - 公司股份总数40100万股，均为普通股[22] 股权结构 - 北京岚锋创视网络科技有限公司持股107775453股，比例29.9376%[20] - 岚沣管理咨询（深圳）合伙企业持股14640237股，比例4.0667%[20] - 澜烽管理咨询（深圳）合伙企业持股11712193股，比例3.2534%[20] - EARN ACE LIMITED持股47966179股，比例13.3239%[21] - QM101 LIMITED持股33840413股，比例9.4001%[21] - 迅雷网络技术有限公司持股31437542股，比例8.7327%[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[23] - 特定条件下公司可收购本公司股份，合计持有不超已发行股份10%，3年内转让或注销[28][29] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份25%[32] - 公开发行前股份上市1年内不得转让[32] - 董事、高管离职半年内不得转让股份[32] - 董事、高管、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求相关方诉讼[41] - 审计委员会等30日内未诉讼，股东可自行起诉[41] - 持股5%以上股东质押股份2个交易日内通知并披露[44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，上一会计年度结束后6个月内举行[60] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[60] - 变更股东会现场会议地点提前2个工作日公告并说明原因[61] - 董事会收到提议10日内反馈，同意后5日内发出通知[63][64][65][66] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[65] - 连续90日以上单独或合计持有10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[66] - 单独或合计持有1%以上股份股东股东会召开10日前可提临时提案[70] - 召集人收到提案2日内发补充通知[70] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日通知股东[70] - 股东会网络投票时间规定[73] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[73] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内无表决权[87] - 董事会等可公开征集股东投票权[87] - 股东会普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[88] - 一年内重大资产交易或担保超总资产30%需特别决议[91] - 关联交易关联股东不参与投票，非关联股东过半数通过，特别决议2/3以上[91] - 单一股东及其一致行动人权益股份30%及以上，选举董事实行累积投票制[95] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[96] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任[105] - 兼任职务董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[105] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[108] - 董事书面辞职报告收到日辞任生效，2个交易日内披露[107] - 因董事辞任致董事会成员不足法定人数，60日内补选[107] - 董事忠实义务任期结束后三年有效[107] - 董事辞任后商业秘密保密至公开，竞业禁止两年[108] - 股东会决议解任董事，决议作出日生效[109] - 无正当理由任期届满前解任董事，董事可要求赔偿[110] - 董事会成员中独立董事占1/3以上，至少一名会计专业人士[113] - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[118] - 独立董事连任不超六年，满六年36个月内不得提名[119] - 董事会由9名董事组成，3名独立董事，1名职工董事，设董事长1名[128] - 特定交易情况由董事会审议批准[132] - 关联交易经独立董事过半数同意后董事会审议[135] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[141] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集主持临时会议[136] - 董事会临时会议提前3日书面通知[137] - 董事会会议过半数董事出席，决议全体董事过半数通过，担保事项2/3以上同意[138] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[176] - 法定公积金转增注册资本留存不少于转增前25%[178] - 无重大投资或支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润10%[181] - 最近三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润30%[181] - 连续2年经营现金流为负，当年现金股利分配不超期初累计可分配利润50%[182] - 不同发展阶段现金分红占比规定[183] - 未分配利润达股本30%可实施股票股利分配[185] - 盈利转强实施过往年度现金分红弥补方案[191] - 利润分配政策调整需多方通过，股东会决议后2个月内完成股利派发[191][192] 内部审计与控制 - 内部审计制度经董事会批准后实施并披露[195] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[196][198] - 内部控制评价由内部审计机构负责[198] - 审计委员会参与内部审计负责人考核[199]