战略委员会组成 - 战略委员会由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 战略委员会召集人由公司董事长担任[4] - 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可连任[8] 独立董事补选 - 公司应在独立董事辞职导致比例不符规定事项发生之日起六十日内完成补选[9] 会议通知与召开 - 战略委员会应不迟于会议召开前三日送达会议通知及相关资料[13] - 战略委员会应由三分之二以上委员（含三分之二）出席方可举行[16] 决议规则 - 战略委员会所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[18] - 战略委员会会议表决方式为举手表决，传真方式时为签字方式[20] - 战略委员会决议经出席会议委员签字后生效[23] 决议通报与记录 - 战略委员会委员或董事会秘书应不迟于决议生效次日向董事会通报[23] - 战略委员会会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[25] - 会议记录应包含会议召开信息、出席人员、议程等内容[26] 回避与规则说明 - 战略委员会委员与议题有关联关系时应回避表决[28] - 本规则由董事会制定，自通过之日起生效，修改亦同[30] - 规则中“以上”等术语包括本数，“不满”等不包括本数[30] - 规则未尽事项依国家法律和《公司章程》执行，不一致时以其规定为准[30] - 规则的解释权属董事会[32] 时间信息 - 影石创新科技股份有限公司的时间为2025年7月[33]