委员会组成与人数 - 委员会由三名董事组成，二分之一以上须为独立董事[4] - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应及时增补，未达前暂停职权[7] - 独立董事辞职比例不符规定时，履职至新任产生，公司六十日内补选[7] 会议相关 - 会议通知提前3天送达，紧急情况可随时通知[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员半数通过有效[22] 资料保存与规则 - 公司保存会议资料至少十年[26] - 规则由董事会制定，通过日生效，修改亦同[30] - 规则未尽依国家法律和《公司章程》，不一致以《公司章程》为准[30] - 规则解释权属董事会[31]